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TokenPocket钱包官网入口|台男玩交友软体遇「爱情Rug Poll」：虚拟货币赚了180万，她在诈骗我吗？ | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体

2023-12-03 11:12TP钱包人已围观

简介本文分享一篇来自于 Facebook 区块链虚拟货币交流讨论区社团中的一篇文章，内容是一位遭爱情诈骗投资虚拟货币男子的自白，希望藉此提醒用户小心谨慎。（前情提要：蔡英文、赖清德...

本文分享一篇来自于 Facebook 区块链虚拟货币交流讨论区社团中的一篇文章，内容是一位遭爱情诈骗投资虚拟货币男子的自白，希望藉此提醒用户小心谨慎。（前情提要：蔡英文、赖清德鼓励全民投资加密货币？刑事局警告深伪影片诈骗：张忠谋也受害）（背景补充：德州打击加密骗局！揭露GSB集团1.75亿美元房地产融资诈骗，投资者血本无归）

你认为爱情会骗人吗？一名男子在 Facebook 的区块链虚拟货币交流讨论区社团发布贴文表示，他近期在交友软体与一名女子相识，投资虚拟货币却落得财产、爱情两失的惨况。

各位前辈好想请问一下我遇到的情况… 前阵子于于交友软体配对到一个女生，后来用 line聊了一阵子后在一起，也没看过本人，只有看过 FB及 IG，也用 line通过几次电话。后来她推荐一个亲戚给我认识，说是有在做理财规划的，后来就推荐我去投资虚拟货币。第一次他带我操作，操作完会收取部分手续费，也确实有赚到一笔小钱，几千块左右，后来说第二次合作资本要提高，我与这位女生一起投入了一笔钱进去，刚好当时平台有活动，入资达标有送优惠金，我就领取了这个活动的优惠金，但这一次因工作忙所以将帐号交由她的亲戚去操作。但到了要提领的时候，因为前面有领取到这个平台的优惠金，说需要完成剩余的交易量才能够提现，但操作的人说因为我的目前的本金交易量已经很紧绷，在操作下去会有风险，于是又在陆续入金进去做操作。而女生中间也有帮忙入金一点资金，最后这次操作完了，要提领时，客服人员说因为金额过大，会有金办打电话来做确认，过些时间金办人员打来电话来确认资料，然后跟我说因您有警示帐户问题帐号皆列为敏感帐号（因当时连续入金，有资金连续转入转出，所以被银行列完观察户，并非警示帐户，帐户目前只能临柜交易，无法使用网银跟ATM而已），以及风控部门发现您与本公司的转帐纪录中，有一组地址是那位女生的，因为这位女士也是本平台的会员，并且在本平台已获利 186 万元整，风控部门怀疑您有涉嫌用非法套利程式以及互洗操作买卖的嫌疑，将您帐号列为敏感帐号。需缴纳帐号内原有金额的20%交易流动金，您与我缴纳完成 20% 交易流动金后出款部门会在 30 分钟内将提领金额以及交易流动金合併全额进行拨款，您要缴纳时在与我联繫，还请您购买好 usdt 后与我做缴纳，您的缴纳截止日期至民国112年11月30日，如有问题再请您询问我，如需要我的联络方式，可至客服平台说他的金办代号说要加入这名金办的line，谢谢！于是请问该女方的亲戚该如何处理，他说他们客户也有一样的情况，最后缴交完那笔交易流动金就能够提领到了，也要我去跟那名金办说要做合约保障个人权益，后来个人看到那合约需要附上身分证正反面跟签名，本人怕又被拿去用别的，所以他人还未读的情况下，传出后一阵子就收回了讯息。但本人真的没钱可以再做入金了，于是打算放弃不要提领了，结果女方坚持要提领说不能放弃，里面放了这么多怎么能够放弃呢，要我去贷款之类的。但本人已经觉得这有问题了，就一直跟女生说没办法，到后面女方说他亲戚（代操的人）公司可以金援，得需要我们提供我们信贷的资料给他们，然后他们公司在帮忙把剩余不足的金额补齐。但由于本人就没打算要再投入任何金钱了，所以就一直说没办法只能认赔，最后女方把我 IG 跟 FB 封锁，只剩 line 一直要我提供那名金办的联络方式给他，她自己处理，然后他亲戚也传讯息来说，如果我没有要处理的话，他那边就要终止合作做结算，也打算要再跟我收取这次的手续费。想请问一下这个是否是诈骗，虽然本人心里有个底了，但还是想请问一下，后来我跟那位女方亲戚说我没钱可以付，然后说要打电话去 165 求证，如果是诈骗就去派出所备案，到时候要请他帮忙提供资料，然后也问他公司名称、本人名字、电话、公司职务那些，他就回我他不会参与这些事。希望我们备案顺利不会背叛洗钱条例，然后还说手续费在麻烦我们转交…他上头只等到 12/5 号，12/5 号之后就不是他来收这笔费用了…这个是威胁我吗…这些人真的会来找我吗…这个操作平台会对我提告吗？（附上交易平台的页面），个人已知被骗，也认了学一次教训，只想请教各位前辈以上的问题…谢谢各位以下附上此男子使用的交易所截图